Уголовное дело против Плахотнюка завершено
В России завершили расследование уголовного дела против бывшего главы Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка. В РФ ему предъявлены обвинения в незаконном выводе из российской финансовой системы свыше 500 миллионов рублей.
В деле совместно с экс-лидером ДПМ фигурируют глава банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон и Александр Коркин, которого СМИ называют российским «теневым банкиром».
Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов США и евро на банковские счета нерезидента – «BC Moldindconbank S.A.».
Ранее правоохранительные органы России сообщили, что Плахотнюк и Платон, а также Ренато Усатый, объявлены в международный розыск. Оба олигарха арестованы заочно.
