У Молдовы появится программное обеспечение для предотвращения и борьбы с отмыванием денег
У Национального банка Молдовы (НБМ) появятся технические возможности для предотвращения рисков отмывания денег и надзора за прозрачностью банковского акционериата. Это становится возможным благодаря современному программному решению, реализованному при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA), передает bnm.md.
Новая информационная система, стоимость внедрения которой составляет 1,8 миллиона долларов, является премьерой не только для региона, но и для центрального банка. Она имеет ряд расширенных функций, которые позволяют отслеживать впечатляющее количество финансовых операций, число которых может достигать 300 000 в день. В то же время программное обеспечение взаимосвязано с 37 базами данных и списками национальных и международных санкций, а концепция работы, основанная на анализе рисков, заранее определенных сценариях и искусственном интеллекте, позволит заблаговременно обнаруживать подозрительную деятельность и выдавать оповещения соответствующим учреждениям Республике Молдова.
Кроме того, Программное решение представляет собой платформу, которая позволяет развитие новых модулей и функциональных возможностей, особенно в контексте принятия НБМ полномочий по надзору за секторами страхования и небанковского кредитования.
На презентации новой информационной системы присутствовал посол США в Молдове Кент Д. Логсдон, президент НБМ Октавиан Армашу, директор проекта FSTA Мэтью Маселларо.
