Правительство утвердило Национальную стратегию по борьбе с коррупцией и отмыванием денег
На прошедшем 3 сентября заседании Правительство Молдовы утвердило документ «Национальная стратегия по предотвращению и противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2020-2025 годы». Для реализации решений, предложенных в стратегии, министры также поставили на голосование План действий, который предназначен для реализации документа.
В документе авторы проводят анализ текущей ситуации в стране, существующих проблем и вызовов на национальном и международном уровне в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Среди наиболее важных принципов, которые должны быть основаны на реализации этого программного документа, — уважение прав человека, законность, эффективность, прозрачность действий властей.
Цель Стратегии — разработать и укрепить эффективную национальную систему предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с международными стандартами в этой области и, как следствие, сокращение этих негативных явлений в экономике Республики Молдова.
В то же время предлагается, чтобы новый стратегический документ был сосредоточен на ряде стратегических целей, включая предотвращение поступления доходов от преступной деятельности и средств финансирования терроризма в финансовый сектор и другие сектора, а также их выявление и отчетность. В то же время реализация стратегии направлена на выявление и устранение национальных и международных угроз по отмыванию денег, наказание преступников и лишение преступных доходов и имущества.
План действий в этой связи предусматривает некоторые меры, такие как корректировка национальной правовой базы в этой сфере, системный анализ новых рисков, обучение сотрудников надзорных органов или создание механизма для сбора статистических данных по делам об отмывании денег.
Программный документ также предусматривает действия по выявлению и устранению угроз финансированию терроризма, лишению террористов ресурсов и наказанию тех, кто финансирует терроризм.
Проект Стратегии сопровождается Планом действий, поэтому для каждого мероприятия устанавливаются крайний срок реализации, ответственные учреждения и индикаторы мониторинга.
