Обмен валюты по документам — вмешательство в частную жизнь или защита от криминальных денег?
Участники публичных слушаний, обсуждавшиепоправки в закон, предусматривающие предъявление документов при обмене валюты высказали мнение, что данная поправка является бесполезной и чрезмерной мерой.
Также участник слушаний охарактеризовали планируемые поправки как вмешательство в частную жизнь, возрождение черного рынка валюты и провоцирование роста коррупции
В свою очередь власти настаивают, что только так можно изменить поведение криминальных личностей, которые через «обменки» легализуют незаконные доходы.
Представитель Европейской ассоциации бизнеса, глава Ассоциации защиты частной жизни Серджиу Базяну раскритиковал предложения властей. Он подчеркнул, что бизнес-ассоциация поддерживает намерения депутатов усовершенствовать законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег, но не понимает, какая проблема должна решиться, если граждане будут предъявлять паспорт при каждой покупке/продаже валюты.
“Давайте посмотрим, как все будет на практике. Булетин может оказаться просроченным, потеряться. Второе — нужно время для тех, кто будет вводить данные из булетина. И они будут применять ошибочную практику — делать копии удостоверений. Эту практику и так применяют много лет. Копии делают все кому не лень, данные из них попадают в “плохие” руки, а потом в прокуратуре появляются уголовные дела”, — высказался представитель EBA.
“Мы хотим понять, что будет с базами данных, что будет делать налоговая, будет ли применять косвенные методы оценки доходов? Будет проверять другие источники доходов? Проверять перечисления, которые приходят в страну?” — добавил Базяну.
