Депутат Платформы DA хочет участвовать в расследовании российского «ландромата»
Представитель фракции Платформы DA в парламенте и глава Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу направила в адрес двух российских государственных учреждений запросы с целью выяснить, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского «ландромата».
В опубликованном для прессы заявлении говорится, что кроме новых деталей и некоторых личных данных, денежных сумм, названий компаний-бенефициаров, которые пока не могут разглашаться, специальная комиссия в ходе закрытых заседаний анализировала общеизвестные данные.
По словам депутата, обращение к российским учреждениям продиктовано тем, что представители Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег заявили, что Российской Федерации было подано множество обращений, но представители российских учреждений отказались от сотрудничества.
Говоря о российском «ландромате» нужно помнить, что речь идет о 400 миллиардах долларов США, «отмытых» и переправленных за рубеж и частично снятых наличными.
В Молдове в конце ноября прошлого года была создана Комиссия по расследованию российского «ландромата» для выяснения обстоятельств отмывания денег на территории Молдовы в особо крупном размере через финансово-банковские и судебные учреждения.
Специалисты Transparency International Moldova провели исследование в результате которого выяснили, что на протяжении 2010-2014 годов примерно 70 миллиардов долларов США из российских банков было отмыто через суды и банки Республики Молдова с использованием незаконных судебных решений по фальшивым долгам.
А вот авторы телеграмм-канала Гений Карпат отмечают, что проблема дела «ландромат» состоит в том, что молдавское и российское уголовное право не тождественны. «В УК РМ нет прямого аналога статьи 193.1 УК РФ. И хотя принцип аналогии права никто не отменял, но в молдавской юрисдикции возникнет вопрос — за «ландромат» судят по молдавским или российским нормам?»
