Сотни тысяч евро исчезли на счетах НПО
Детский сад «Ликурич» в городе Унгены стал бы сегодня одним из самых современных и благоустроенных дошкольных учреждений в стране, если бы деньги, предложенные в 2014 году Европейским союзом, были использованы по назначению. Поскольку деньги начали исчезать в самом начале реализации проекта, контрольные органы ЕС прекратили финансирование. По прошествии пяти лет деньги не вернули, и никто не был привлечен к ответственности.
Многообещающее начало
В 2011-2012 годах несколько экспертов из Унген разработали несколько проектов, оказывающих влияние на окружающую среду и улучшающих условия жизни граждан, для представления международным спонсорам. Одно из правил получения финансирования заключалось в том, что неправительственная организация должна распоряжаться деньгами, выделенными на проекты, как гарантию эффективного управления средствами и исключения рисков хищения. Ассоциация прикладных социальных исследований «Asstreia», неправительственная организация, воспользовалась этой ситуацией, чтобы использовать соответствующие проекты для привлечения европейских фондов.
termination-reepbgrant-contractЕС принял финансирование трех проектов, продвигаемых Asstreia — CRING, Трансграничная инвентаризация деградированных земель, CBC RUR Waste в районе Криулень и проект REEPB в Унгенах.
В конце 2013 года мужчина и женщина вошли в офис мэра Унген. Это супруги Юрие и Светлана Чесари, исполнительный директор и президент организации Asstreia. «Они сказали мне, что у нас хорошая команда и что есть финансирование от Европейского Союза. Настолько, что нам нужно определить детский сад, который нуждается в капитальном ремонте, и мы должны помочь им определить этот детский сад», — вспоминает Александру Амброс, мэр Унген.
В 2014 году глава Представительства ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола подписал договор с мэром Унген о реализации проекта под названием «Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность для общественных зданий» (REEPB). Проект предусматривал строительство геотермальных станций для обеспечения тепловой энергией крупнейшего детского сада в Унгенах.
Согласно контракту, который также был подписан Юрием Чесарь в качестве координатора, размер гранта ЕС составил 859 693 евро, что составило 71,56% от общей стоимости проекта. Наряду со строительством геотермальных станций предполагалось провести капитальный ремонт детского сада «Ликуричи», оснастить его современной мебелью и обустроить во дворе фотоэлектрический парк.
Деньги начинают пропадать с первого взноса
9 марта 2015 года ЕС перевел на счет Asstreia первый транш в размере 430 тысяч евро для финансирования проекта REEPB. Затем были начаты проектные работы по ремонту детского сада и строительство геотермальных станций. Для отбора проб под забором учреждения пробурены узкие и глубокие колодцы. До сих пор под забором сохранились две небольшие впадины, покрытые растительностью, единственное воспоминание от грандиозного проекта, который не имел шансов на реализацию.
Уже в марте, когда поступил первый транш, возникли подозрения об исчезновении денег. Об этом сообщил руководитель проекта Представительства Европейского Союза в Кишиневе Александр Даррас, назначенный Пирккой Тапиола ответственным за проект REEPB.
Впоследствии, в мае-июне 2015 года, некоторые сотрудники заметили, что 160 тысяч евро исчезли со счета проекта REEPB, управляемого Asstreia.
В начале июля 2015 года на террасе ресторана «Бутояш» в Кишиневе состоялась секретная встреча, на которой присутствовали Александр Даррас, Игорь Цуркан, координатор проекта мэрии Унгены, мэр Александру Амброс, Вячеслав Ботнарь, работавшие в проекте от Криулень и Серджиу Чауш, тогда работавший в Государственной канцелярии. Об этой встрече позже узнал Игорь Цуркан. Затем обсуждалась возможность возобновления проекта CBC RUR Waste в Криулень, в котором деньги, пожертвованные ЕС, также управлялись Asstreia и мэрией Унген, чтобы инициировать процедуру отстранения неправительственной организации во главе с супругами Чесарь от управления финансами проекта REEPB.
В октябре 2015 года координатор проекта из мэрии Унген также проинформировал Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) о потенциальных кражах из европейских фондов.
«Испарение» денег
Однако договоренность в июле не состоялась, поскольку кто-то проинформировал пару Чесарь обо всем, что обсуждалось.
НПО Asstreia выполняла несколько работ, некоторые из которых были совершенно необъяснимыми, щедрые зарплаты выплачивались из европейских фондов. При этом было заключено несколько договоров на оказание услуг с компаниями, связанными с супругами Чесарь. Согласно расследованию Службы по борьбе с отмыванием денег при НАК, деньги были украдены через несколько компаний, контролируемых семьей Чесарь — фонд «Солидарность и прогресс», «Est1TV», акционерное общество Aiper и Meteo TV.
Впоследствии часть денег со счетов соответствующих компаний была переведена на счета Rompetrol-Moldova, причем деньги были сняты наличными на станциях компании. Находка принадлежит Антикоррупционной прокуратуре.
Фонд «Солидарность и прогресс» был основан в сентябре 2013 года с целью «содействовать инновациям для развития общества Республики Молдова». Изначально президентом фонда была Светлана Чесарь. 16 декабря 2013 года Аурика Ревенко, тогда ведущая на Jurnal TV, была назначена президентом «Солидарности и прогресса». Она жена Андрея Ревенко, брата Светланы Чесарь. 19 февраля 2016 г. эту должность занял Серджиу Чауш.
Компания Est1TV SRL была зарегистрирована 1 сентября 2014 года. За более чем три года деятельности Владимир Кански и Андриан Унтилэ документировали деятельность компании от одного к другому. Также несколько раз менялся юридический адрес компании. Андриан Унтилэ — близкий родственник семьи Ревенко.
Акционерное общество Aiper было основано 4 апреля 2012 года Районным советом Криулень с долей 40% и SA Sielv-Solarus с долей 60%. Sielv-Solarus была основана 12 марта 2012 года, большая часть акций принадлежит Юрие Чесари. В резюме Юрие Чесарь подтверждает, что занимал руководящие должности в соответствующих компаниях.
Ближе к концу ноября 2016 года появляются первые сигналы об исчезновении 430 тысяч евро. В январе 2017 года Asstreia перестала оплачивать все проектные расходы, включая гонорары экспертов и услуги технического проектирования.
Представители ЕС в Кишиневе запросили объяснений и приостановили проект. 15 сентября 2017 года Представительство Европейского Союза в Кишиневе официально проинформировало руководство НПО Asstreiea о том, что оно окончательно расторгает контракт на финансирование проекта REEPB. В письме, подписанном Анейлом Сингхом, содержится ссылка на отчет OLAF, показывающий мошенничество, и Делегация Европейского Союза оставляет за собой право принять все правовые меры для возмещения денег, включая применение финансовых штрафов за просрочку платежа.
После того, как исчезновение денег было обнаружено, Делегация ЕС в Республике Молдова, мэрия Унген и координатор проекта Игорь Цуркан запросили объяснения у семьи Чесарь, но заявили, что не получили их. 27 марта 2017 года Пиркка Тапиола приказал приостановить проект и все проводимые работы.
Молдавские расследования
20 апреля 2017 года Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 191 УК РФ за хищение иностранного имущества. Согласно справочной записке для внутреннего пользования Антикоррупционной прокуратуры, дело возбуждено «по факту неправомерных действий руководителей общественного объединения« Ассоциация прикладных социальных исследований ASSTREIA », на которое за 2015-2016 годы управления было выделено 230 000 финансовых средств. евро из проекта «Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность для общественных зданий» (REEPB), финансируемого Делегацией Европейского Союза в Кишиневе, что нанесло особенно большой ущерб».
Детский сад «Ликуричи» — один из крупнейших в городе Унгены, вместимостью 370 мест и 56 сотрудников. Директор детского сада Анжела Сарги рассказала, что в последние годы местная государственная администрация выделила несколько миллионов на ремонтные работы, а также на благоустройство территории. Однако на капитальный ремонт средств не хватило.
Эксперты, ранее оценивавшие здание, говорят, что его необходимо срочно отремонтировать, что есть большие потери энергии, а затраты на теплоноситель в три раза выше, чем в обычных домах.
Александру Амброс сказал нам, что местный бюджет сильно потерял и продолжает иметь высокие расходы на отопление, и эта проблема была бы решена, если бы европейские средства были потрачены в соответствии с назначением. «К сожалению, это потеря для жителей города, но в большей степени для детей», — отметил мэр Унген.
