All posts tagged "отмывание денег"

• 

  409

  Общество

  Влад Филат оправдан по делу об отмывании денег

  Экс-премьер-министр Республики Молдова Влад Филат оправдан по делу, по которому его обвиняли в отмывании денег в особо крупных размерах. Приговор огласила во...

• 

  567

  Общество

  У Молдовы появится программное обеспечение для предотвращения и борьбы с отмыванием денег

  У Национального банка Молдовы (НБМ) появятся технические возможности для предотвращения рисков отмывания денег и надзора за прозрачностью банковского акционериата. Это становится возможным...